НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
-1-
С 1 сентября в России вступит в силу обновленный список заболеваний и патологий, с которыми нельзя садиться за руль.
-telegram-whatsapp-
Больше всего преступлений в России с использованием соцсетей и мессенджеров совершаются через зарубежные Telegram и WhatsApp.
2025-08-05-19-09-28
Народный артист РСФСР Юрий Назаров заявил в беседе с изданием «Абзац», что получает около 70 тысяч рублей пенсии.
2025-08-06-10-46-43
Экстравагантный "бизнесмен-христианин" Герман Стерлигов анонсировал открытие в России... невольничьего рынка. Шокирующее объявление он опубликовал в Telegram.
2025-08-11-06-03-34
Все наслышаны о семи смертных грехах. А вот священник Владимир Головин считает, что их четыре. К таким поступкам религиозный деятель отнес убийство, разврат, хулу на Бога и серьезное унижение родителей. Эти грехи карались в Ветхом Завете смертной казнью через побитие...

Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными

30 Сентября 2024 г.

Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Об этом агентству «Прайм» сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, в рамках «антиотмывочной» системы были определены примерные ориентиры «подозрительных» переводов.

Так, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Также банки относят к подозрительным случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Кроме того, вопросы у банков возникают в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.

По инф. russian.rt.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!