НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
2024-10-16-02-06-41
Российским зрителям теперь доступен полноценный трейлер и постер новой киноленты под названием "Любовь Советского Союза". Создатели ленты утверждают, что она основана на исторических фактах - по крайней мере, что касается сюжетного фона. Это увлекательная история легендарной актрисы, ставшей кинозвездой...
-14-15-
Об этой жуткой истории неплохо осведомлены жители Новосибирска, для тех же, кто первый раз слышит подчеркнем: самое ужасное, что в исчезновении подростка подозреваются служители закона, бывшие сотрудники...
-17-50-
Сейчас дети от 10 до 17 лет могут получить скидку на проезд в поезде только в период с сентября по май. Минтранс предлагает распространить скидку в 50% на железнодорожные билеты для детей этого возраста на весь...
-12-
В российских школах травля не редкость. Затронуло такое явление и кадетскую школу им. Генерала А. П. Ермолова в Ставрополе. Туда недавно поступил учиться 12-летний мальчишка. Но, не выдержав направленной на него агрессии, свел счеты с...
2024-10-11-01-33-14
Это история произошла Тонкинском округе. Слабослышащая ученица не поняла, что сказала преподаватель. И поэтому учительница перешла на крик и якобы назвала школьницу...

Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными

30 Сентября 2024 г.

Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Об этом агентству «Прайм» сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, в рамках «антиотмывочной» системы были определены примерные ориентиры «подозрительных» переводов.

Так, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Также банки относят к подозрительным случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Кроме того, вопросы у банков возникают в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.

По инф. russian.rt.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!