НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
2025-03-07-05-26-35
Социальные пенсии будут проиндексированы в России с 1 апреля. Повышение произойдет на 14,75%. Средний размер таких госвыплат в итоге составит в стране 15 505 рублей.
2025-03-07-04-54-35
Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который отбывает пожизненное наказание за серийные убийства женщин, 7 марта отметил день рождения.
2025-03-14-03-37-57
Появился трейлер комедии «На деревню дедушке» (6+) с Юрием Стояновым.
2025-03-28-08-29-11
27 марта в Египте, недалеко от Хургады, затонул туристический батискаф. Жертвами этой трагедии стали шесть человек.
2025-03-18-15-21-21
На последнем публичном мероприятии Бедрос Киркоров, отец известного певца Филиппа Киркорова, вместе с Александром Матвеевым исполнил свою любимую песню —...

Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными

30 Сентября 2024 г.

Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Об этом агентству «Прайм» сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, в рамках «антиотмывочной» системы были определены примерные ориентиры «подозрительных» переводов.

Так, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Также банки относят к подозрительным случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Кроме того, вопросы у банков возникают в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.

По инф. russian.rt.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!