Подпольные банкиры ворочают миллиардами

Следователи главка МВД по Центральному федеральному округу закончили расследование дела о подпольных банкирах, которые незаконно осуществляли свою деятельность, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

По версии следствия, сотрудник одного из банков и двое безработных за проценты от сделки проводили расчеты и переводы денежных средств, оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, а также купле-продаже валюты. Всего они провели около 30 миллиардов рублей, получив 3 миллиона.

Для проведения операций использовались счета фирм – "однодневок", офисные помещения банка и его депозитарные ячейки. Клиентами преступников были компании и физические лица, у которых была потребность в выводе денег в теневую экономику.

Уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" направлено в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей на каждого.

16 января полицейские задержали еще одного подпольного банкира - девушка, состоящая в банде финансовых преступников, незаконно обналичила около 500 миллионов рублей

По инф. m24.ru