- ПУТЕВОДИТЕЛЬ:
- ЧТО ПРОИСХОДИТ?
- Новости: выбор тем
- НАШИ ПЕНСИИ И ПРАВА
- Пенсии и деньги: выбор тем
- Права и возможности: подробней
- Наша безопасность: темы
- ЗДОРОВЬЕ
- Здоровье: каталог болячек
- ДОМ, БЫТ И ДАЧА
- Дом, быт и дача: выбор полезных тем
- Еще полезные «не мелочи»
- НАШИ ВНУКИ
- Темы «внуковедения» — выбор
- СТИЛЬ ЖИЗНИ
- Психология и стиль: выбор тем
- ДЛЯ УМА И ДУШИ
- Чтение: темы
- Музыка из прошлого
- ...И еще для души!
- СОТРУДНИЧЕСТВО
Прорицатель Аджай Бхамби утверждает, что Россию после всех испытанных трудностей вскоре ждет благоприятный период.
Трагически закончилось путешествие на Маврикий для 29-летней челябинки. Преподавателя Залию Шамигулову жестоко убил мучимый ревностью местный житель. В ближайшее время в Россию будет доставлено тело...
Осень – замечательное время года. Солнце в этот период дарит последнее нерастраченное тепло, а природа, перед тем как уснуть, наряжается в яркие краски. Эксперты назвали российские регионы, которые в это время года особенно...
Что бы ни делала Ольга Бузова, это обязательно вызовет волну обсуждения у общественности. Недавно стало известно, что певица перечисляет часть своих гонораров в благотворительные...
На днях Елена Воробей в своих соцсетях рассказала о состоянии дочери после операции на позвоночнике. Напомним, что у Софии, которой сейчас 21 год, проблемы со спиной начались ещё в...
Подпольные банкиры ворочают миллиардами |
| 29 Января 2013 г. |
|
Следователи главка МВД по Центральному федеральному округу закончили расследование дела о подпольных банкирах, которые незаконно осуществляли свою деятельность, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. По версии следствия, сотрудник одного из банков и двое безработных за проценты от сделки проводили расчеты и переводы денежных средств, оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации, а также купле-продаже валюты. Всего они провели около 30 миллиардов рублей, получив 3 миллиона. Для проведения операций использовались счета фирм – "однодневок", офисные помещения банка и его депозитарные ячейки. Клиентами преступников были компании и физические лица, у которых была потребность в выводе денег в теневую экономику. Уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" направлено в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей на каждого. 16 января полицейские задержали еще одного подпольного банкира - девушка, состоящая в банде финансовых преступников, незаконно обналичила около 500 миллионов рублей |
