Наоформлял кредитов…

По инф. РИА «Омск-Информ»

27 Декабря 2013 г.

До 10 лет тюрьмы грозит владельцу транспортной компании, который оформлял кредиты, используя подставных людей и поддельные документы.

27 декабря Следственное Управление УМВД России по Омской области направило в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в марте 2011 года после заявлений руководителей омских филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит» о фактах предоставления при оформлении кредитов поддельных документов, обнаруженных в ходе внутренней проверки непогашенных кредитных займов 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года.

Как оказалось, с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различными физическими лицами оформлено свыше 200 кредитов с использованием поддельных справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.

Позже выяснилось, что кредитные договоры данные лица оформляли по поручению 39-летнего учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок. Ему люди и передавали деньги. В каждом случае предприниматель сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.

Интересно, что записи в поддельных документах были выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций.

В общей сложности ущерб, причиненный в результате незаконного получения кредитов, составил 228 млн рублей. Часть похищенных средств бизнесмен легализовал путем совершения финансовых операций по приобретению новых легковых и грузовых автомобилей, часть – потратил на личные нужды. После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие прекратило свою деятельность.

В ходе расследования уголовного дела было опрошено свыше 500 свидетелей, получены заключения 40 экспертиз. Бизнесмену предъявлено обвинения по 98 эпизодам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Объем уголовного дела составил 150 томов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В качестве возмещения ущерба учтено частичное погашение кредитов до 2011 года на сумму почти 104 млн рублей. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

По инф. РИА «Омск-Информ»