Испанский хвост Дерипаски

Верховный суд Испании направил в Москву документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается российский миллиардер Олег Дерипаска. Как пишет в четверг, 24 ноября, испанская газета El Mundo, судья Фернандо Андреу попросил российские власти заняться расследованием этого дела, отметив, что ранее Генпрокуратура РФ проявляла к нему интерес.

Испанский судья подчеркнул, что расследование должно проводиться в России, поскольку «именно в этой стране была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность измайловская организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось отмывание денег».

Испанские власти подозревают Дерипаску, а также двух его бывших партнеров — Искандера Махмудова и Михаила Черного — в том, что они отмывали в Испании деньги, добытые в России преступным путём. В судебных документах значится, что предприниматели получали доход от предприятий алюминиевой промышленности, контроль над которыми был установлен «с помощью рэкета, мошенничества и убийств».

По данным испанских властей, деньги отмывались через фирму Vera Metalurgica S.A с 2001 по 2005 годы.

Испанские следственные органы заинтересовались деятельностью Дерипаски и его партнёров в 2009 году, когда расследовали дело в отношении преступной группы, состоявшей из выходцев из бывшего СССР и связанной в числе прочего с измайловской ОПГ. Как сообщалось, один из свидетелей по этому делу рассказал о связях Дерипаски с «измайловскими» и его причастности к отмыванию денег в Испании.