Задержана крупнейшая банда "подпольных банкиров"

Полицейские совместно со следователями провели операцию, в результате которой пресекли деятельности одной из самых крупных групп "подпольных банкиров". Злоумышленники вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей.

Преступная группировка действовала более пяти лет. За это время "подпольные банкиры" распространили свою деятельность за пределы московского региона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили состав преступной группы и схемы, которыми пользовались "черные банкиры" для обналичивания средств.

В преступной схеме участвовали свыше 400 человек, а возглавлял группировку 42-летний уроженец Мытищ.

Денежные средства, полученные от клиентов, безналичным путем переводились на счета "фирм-однодневок", а затем обналичивались и направлялись на счета, открытые в странах Балтии и на Кипре. Полученные деньги отмывались путем покупки недвижимости. В схеме были задействованы несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных компаний.

Злоумышленники брали комиссию за услуги в размере 2 процентов. Ущерб от их действий превысил 36 миллиардов рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".

В рамках данного уголовного дела была проведена операция, в которой приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. Они провели 85 обысков на территории Москвы и области в жилых помещениях и банках, участвовавших в противоправной схеме. В ходе обысков было изъято свыше миллиарда рублей, финансовые документы, а также более 500 печатей российских и зарубежных юридических лиц.

Задержаны семь руководителей и активных участников преступного сообщества. Ведется следствие.

По инф. m24.ru