Финансовая пирамида традиционно заманивала высокими процентами

В ГУ МВД России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, связанных с деятельностью кредитного союза «Виват».

Напомним, потребительский кооператив «Виват» был создан в 2004 году. Помимо основного офиса в Ангарске, в области были открыты еще два филиала – в Иркутске и в Усолье-Сибирском. «Виват» принимал вклады от населения с последующим инвестированием в сельскохозяйственную отрасль.

В 2008-2009 годах выплаты по вкладам прекратились. Офисы во всех городах были закрыты. Тогда по результатам проведенных проверок были возбуждены четыре уголовных дела по статьям 159 УК РФ – мошенничество, и 199 УК РФ – уклонение от налогов. Сразу после этого владелец компании покинул пределы Иркутской области.

В мае этого года сыщики установили местонахождение генерального директора «Вивата». В Геленджике автомобиль подозреваемого остановили сотрудники ДПС, после чего подозреваемого передали иркутским оперативникам.

В Иркутске следователи ходатайствовали об аресте, однако суд принял решение освободить задержанного под залог в один миллион триста тысяч рублей. По словам следственных работников, сейчас главе «Вивата» предъявлено обвинение по ст. 201 ч.2 УК РФ – злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и ст. 174 прим. 1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Уголовное дело уже насчитывает около двухсот томов. Как сообщает пресс-служба ведомства, финансовая пирамида заманивала людей высокими процентными ставками по вкладам – от 30 до 40% в год, это позволило бизнесменам быстро собрать большую клиентскую базу. Потерпевшими признано более 1400 человек. Ущерб превышает десятки миллионов рублей. Обвиняемый частично признал себя виновным в совершении преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области